ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ"

Акционерное общество «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ».
Место нахождения общества: 454090, г.Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 405
Вид общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания – 31 мая 2024 года
Место проведения годового общего собрания акционеров – 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, 35, офис 405.

 

 

Повестка дня:

 

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 финансового года.

  3. О дивидендах по итогам работы за 2023 год.

  4. Избрание в Совет директоров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,3 повестки дня – 77 710 000, по вопросу № 4 повестки дня – 543 970 000 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имевших право по данным вопросам.
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П по вопросам  № 1,2,3 повестки дня – 77 710 000 голосов; по вопросу № 4 –повестки дня – 543 970 000 кумулятивных голосов.
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,3 повестки дня – 55 401 700 голосов; по вопросу № 4 – 387 811 900 голосов.

 

Вопрос повестки дня № 1, кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования по первому вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700  «Против» - 0 ; «Воздержалось» - 0. Недействительных голосов - 0.

Решение собрания: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» (Проект представлен в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

 

Вопрос повестки дня № 2, кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования по второму вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700  «Против» - 0 ; «Воздержалось» - 0. Недействительных голосов - 0.    

Решение собрания:

Утвердить годовой отчет АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Проект представлен в материалах, подлежащих подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Утвердить полученные АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» по итогам 2023 года чистые убытки в сумме 7 662 539,30 руб.

 

Вопрос повестки дня № 3, кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования по третьему вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700 «Против» - 0 ; «Воздержалось» - 0. Недействительных голосов - 0.

Решение собрания: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»  по итогам работы Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 4, кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования по четвертому вопросу повестки дня, составило:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение собрания: избрать в Совет директоров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» следующих кандидатов: Ахтамьянов Равиль Салиджанович, Шмигун Сергей Павлович, Овчар Ирина Александровна, Наумович Игорь Николаевич, Калачкина Софья Геннадьевна, Рыжков Дмитрий Валерьевич, Талышева Елена Николаевна.

 

Принятие вышеуказанных решений годовым общим собранием акционеров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии подтверждается акционерным обществом «Ведение реестров компаний» (620014 Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, д.16, 5 этаж) ЮУФ АО «ВРК» (г.Челябинск, ул.Васенко, д.63, оф.212), уполномоченным лицом регистратора – директором Южноуральского филиала Карпушкиным Дмитрием Валерьевичем (доверенность №90/2022 от 30.12.2022г.)

 

 

Председатель собрания                     (подпись)                                  Наумович И.Н.

 

Секретариат                                           (подпись)                                   Калачкина С.Г.

1

2

3