СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ"

                 Место нахождения Общества: 454090 город Челябинск проспект Ленина, дом 35, офис 405

       Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с законодательством РФ по инициативе Совета директоров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

                  Собрание состоится 31 мая 2024 года в 16-00 час.

                  Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 15-50 час.

                  Место проведения собрания: РФ, город Челябинск , проспект Ленина дом 35, офис 405.

                 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ" - 06 мая 2024 года.

         Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

Повестка для годового общего собрания акционеров АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ"

 

1.   Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.  Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 финансового года.

3.   О дивидендах по итогам работы за 2023 год.

4.   Избрание в Совет директоров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ».

 

     Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

          Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа дата и место его выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица - наименование сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов З и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ", можно ознакомиться в период с 10 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 306.

    О принятых решения и об итогах голосования информация будет доведена акционерам путем направления отчета об итогах голосования.

 

Совет директоров АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ»